这类交易要警惕!南宁有商家差点被骗→

陌生人添加微信,声称要采购20多万元的烟酒,而且货款很快打入店家银行账号。原本以为是一单大生意,殊不知店家已成为诈骗分子实施诈骗的对象。
近日,在南宁市青秀区金浦路一家烟酒店就遇到了这么一个“大生意”,好在南宁南湖警方及时出手,为该店家追回了价值24万元的烟酒,阻止了一起“新型”诈骗案的发生。

诈骗分子盯上了烟酒店 (网络图片)
价值20多万元烟酒险被骗
事情发生在1月14日。当天,烟酒店老板王先生收到一名陌生人的微信添加请求,对方称其通过朋友介绍,要在王先生的店里采购一批价值10多万元的高档烟酒,还当即给王先生转了2000元货款定金。
看到陌生人这么爽快,王先生内心窃喜,这大生意说来就来了,于是按照对方的要求备货。第二天中午,备好货的王先生联系了对方,对方随即将10万元转进了王先生的银行账户。不过,对方并没有前来店铺取货,而是叫来了一辆货车前来提货。
令王先生没想到的是,10万元的货刚发出没多久,对方称又要继续采购,然后直接往王先生的账户上转入了14万元。连续两个大额订单,这不就是“喜从天降”吗?于是王先生急忙联系货源备货,当天又将第二批货物装车送走。
一天就卖出了24万元的烟酒,王先生高兴不已。可钱还没有捂热,来自银行的一条通知和一个来自外地警方的电话惊出了王先生一身冷汗。当天第二车货物发货没多久,王先生就被银行告知,他的银行卡已被冻结,紧跟着一通来自外地警方的电话称,王先生当天收到的两笔转款为非法资金。王先生这个时候才意识到自己陷入了骗局,急忙前往附近的南湖派出所报警求助。
王先生讲述了事情经过后,南湖派出所民警李善业也意识到这是一起新型的电信诈骗案,当即带领巡逻队员寻找第二辆发车的货车。好在该货车还未驶离市区,顺利被截停。这个时候,对方还在询问王先生货车的发货情况。
由于第一辆车发车较早,当晚9时许,民警经过技术手段侦查才找到了第一辆货车的大概位置。此时距离货车发车已有5个多小时,正行驶在前往广东的高速公路上。货车司机得知情况后,随即掉头返回南宁,于1月16日凌晨3时许将货物送到了南湖派出所。两批货物经民警清点后返还王先生,避免了损失。
面对网上“大生意”要警惕
看似普通的商品交易,怎么与电信诈骗扯上了关系?1月22日,民警李善业向记者讲述了事情的原由。原来,王先生遇到的并不是正常的客户,而是诈骗分子。他们通过使用诈骗而来的资金,以购买烟酒的形式,将资金变成了可流通的商品。简单地说,诈骗分子将王先生作为“洗钱”的工具。这些钱往往是诈骗分子刚骗到手的钱,一旦发现不及时,被诈骗分子用于购买商品并成功接收,追查难度将加大。
据了解,王先生这起案件之所以很快被侦破,可能是因为诈骗分子那头的受害者及时报警冻结了王先生的银行账号,从而引起王先生的警觉并报警,这才成功拦截了两辆货车。如果再晚几个小时,第一辆货车上的货物极有可能就到了诈骗分子的手中,石沉大海。记者在网络上搜索发现,类似案件并不少,除了烟酒店,还有一些金店等可以进行大额交易的门店被骗,导致钱财两空。
据了解,近年来公安机关持续开展的“断卡”行动效果显著,诈骗分子非法资金的流通渠道受限,进而想出了通过将资金转移到店家的方式完成诈骗。这种形式的诈骗很容易让人放下防备,往往店家会以为是“大生意”上门,实际上也成了诈骗分子诈骗的对象。
“据我们了解,一些诈骗团伙收罗了各地烟酒店的联系方式,一旦得手就会联系商家,假意购买商品,将非法资金转换成商品。”李善业表示,这类诈骗行为也并非毫无破绽。以王先生为例,事件过程中,对方始终没有露面,只通过网络沟通,货车也是对方通过网络平台下单而来。在这种情况下,对方及时支付货款让王先生放松了警惕。李善业说,如有商家遇到类似情况,最好要求当面交易,或者确定对方信息,避免掉入骗局。
来源:南宁晚报
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